Игорный регулятор Онтарио подвергся критике из-за мер борьбы с отмыванием денег в казино

Максим Рязанский

Управление Генерального аудитора Онтарио раскритиковало Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG) за методы борьбы с отмыванием денег в казино канадской провинции, сообщает IGB.

В сообщении говорится, что с мая 2021 года корпорация обязала наземные казино проверять источник доходов всех игроков, которые совершают разовую транзакцию в размере 100 тыс. канадских долларов (€70,67 тыс.). Однако предоставлять доказательства об источниках дохода не требовалось.

Также в правилах OLG по борьбе с отмыванием денег указано, что выигрыши на сумму более 3 тыс. канадских долларов должны быть подтверждены, прежде чем игровые фишки казино будут обналичены игроком.

Отсутствие проверок по «программе борьбы с отмыванием денег» (AML) было обнаружено в ходе аудита. Сообщается, что фишки можно было получить после непродолжительной игры и без выигрыша в казино.

При этом в ходе проверки выяснилось, что уровень отчетности о подозрительных операциях был низким во всем регионе. В 19 из 27 казино, работающих в провинции, сумма зарегистрированных подозрительных операций составила менее 1% от выручки.

В отчете также отмечается, что те игроки, кто самоисключился от азартных игр на сайте OLG, по-прежнему могут получить доступ к сайтам игорных операторов.

Онтарио — провинция на востоке центральной части Канады, которая граничит с США. Данная провинция стала первой в Канаде, в которой был запущен рынок онлайн-ставок, открытый для частных компаний.

Ранее «РБ Бизнес» сообщил, что комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) требует от местных операторов прекратить прием ставок на UFC в связи с имеющимися рисками применения мошеннических-беттинг схем.